ТРЕНИНГ «Актуальные вопросы проведениявнутренних расследований и     

  оценки рисков хищений»

 

 

В последние годы к сотрудникам контрольных служб предъявляются все более высокие профессиональные требования. Они должны уметь выявлять и оценивать риски/угрозы, эффективно проводить расследования, определять надежность контрагентов, проводить анализ финансовых документов и решать другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности бизнеса.

Данный тренинг сконцентрирован на том, чтобы дать слушателям практические советы и рекомендации по самым актуальным вопросам, с которыми сталкиваются специалисты контрольных служб каждый день. Тренинг проводили профессионалы-практики, имеющие многолетний опыт работы в контрольных службах крупных компаний.

 

Основные вопросы тренинга:

 

ДЕНЬ 1

 

08:30 – 09:00 – Регистрация участников, утренний чай-кофе

09:00 – 11:00 – Оценка надежности контрагентов

• Критерии оценки благонадежности контрагента.

• Мероприятия углубленного изучения контрагентов.

• Практические рекомендации по процессу изучения контрагентов.

• Рекомендации по контролю выполнения договорных обязательств контрагентами.

• Оценка рисков контрагента и исполнения им договорных обязательств.

11:00 – 11:30 – Кофе-пауза

11:30 – 13:00 – От стратегии к тактике. Методика проведения расследований

• Цели и задачи внутренних расследований.

• Типовые виды мошенничества.

• Индикаторы рисков мошенничества.

• Практические рекомендации по проведению расследований.

13:00 – 14:00 – Обед

14:00 – 16:00 – Проведение интервью: методики и рекомендации

• Особенности проведения интервью при проведении внутреннего расследования.  

• Подготовка к интервью.

• Выявление лжи. Вербальные и невербальные признаки лжи.

 

ДЕНЬ 2

 

08:30 – 09:00 – Утренний чай-кофе

09:00 – 11:00 – Оценка рисков хищений как эффективный инструмент выявления непроизводительных затрат и потерь

• Обзор исследования "Оценка рисков хищений как актуальное направление в безопасности бизнеса" Российского отделения ACFE и Ernst&Young (2013).

• Основные индикаторы хищений. Прямые и косвенные доказательства преступления.

11:00 – 11:30 – Кофе-пауза

11:30 – 13:00 – Оценка рисков хищений как эффективный инструмент выявления непроизводительных затрат и потерь

• Количественная оценка рисков хищений

• Внедрение процедуры оценки рисков хищений в компании

13:00 – 14:00 – Обед

14:00 – 16:00 – Анализ финансовых документов и выявление мошенничества

• Теория мошенничества и типовые схемы мошенничества в коммерческой компании

• Основные принципы анализа документов для эффективного выявления мошенничества

 

Ведущий: Сергей Мартынов

Президент национального объединения специалистов по расследованию хищений. Квалификации Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), профессиональный бухгалтер (Россия). Обладает 20-летним опытом работы в области внутреннего аудита и контроля, оценки рисков, проведения расследований и обеспечения безопасности бизнеса.

 

Формат тренинга - 2 дня по 6 часов в день.

Количество участников тренинга - до 25 человек.

Для организации тренинга Вам необходимо отправить в наш адрес заявку . В дальнейшем мы свяжемся с Вами для уточнения необходимой информации. 

 

По итогам тренинга участники получат свидетельства о прохождении непрерывной профессиональной подготовки (CPE).

 

Контакты для получения дополнительной информации:

тел. +7 (495) 728-76-10, электронная почта info@acfe-rus.org

 

ОТЗЫВЫ:

 

Отзывы участников:

 

Атаи Ирина Павловна, Старший внутренний аудитор: "Все, без исключения, темы необходимы для нашей деятельности."

 

Танабаева Римма Викторовна, Специалист по секретному делопроизводству: "Профессионально и интересно! Участие практикующих преподавателей наиболее интересно!"

 

Мирошниченко Марина Анатольевна, Главный специалист по экономической безопасности: "Спасибо. Считаю, что такие семинары нужны".

 

Строков Владимир Николаевич, Руководитель Службы внутреннего контроля: "Доступно, интересно, актуально, но мало! Оптимально 3 дня."