Тренинг

"Проведение внутренних расследований"

      

Дата и время: 13-14 февраля 2018г.

Место проведения:  г. Москва.

Уважаемые коллеги!

 

Только один раз в год, по традиции, проводим тренинг по проведению внутренних расследований. 

В первый день рассмотрим организацию и технические приёмы проведения расследований в коммерческих организациях, а во второй день – проведение интервью во время расследования.

Кому будет интересно.

  • Прежде всего, расследование – это выявление неочевидной и скрываемой информации. В аудиторской проверке задачей аудитора является исследовать контрольные процедуры и проверить, как их выполняют сотрудники. А сотрудники совсем не стремятся рассказывать о своих недоработках, лени и воровстве. Внутреннему аудитору неплохо бы знать, как проводить расследования и как получить необходимую информацию.

  • Опытные сотрудники службы безопасности (СБ) обладают знаниями, как проводить расследования. Но начинающие работать в коммерческих компаниях специалисты, как правило, приходят из органов гос. структур и могут немного растеряться. Ведь методы проведения расследований в гос. структурах совсем другие, порой неприменимые в коммерческой организации.  На тренинге поговорим о способах проведения внутренних расследований в рамках закона.

  • Специалисты других профессий (финансисты, HR и др.) тоже интересуются, как без применения технических средств добывать правду из собеседника. На тренинге они смогут расширить кругозор, получить информацию, которые помогут и в работе, и в личной жизни. 

Ключевые темы тренинга:

1. Организация и проведение внутреннего расследования:

  • С чего начинать? Версия или факты?

  • Основные этапы расследования

  • Сбор информации vs аналитическая работа

  • Источники информации

  • От данных к информации: очистка и оценка качества данных

  • Выработка версий – основные правила

  • Доказывание версий.

 

2. Схема внутреннего расследования:

  • Исходная информация для расследования

  • Цикл расследования

  • Окончание расследования

  • Результаты расследования

  • Особенности внутреннего расследования в коммерческой организации

 

3. Сбор и оценка информации:

  • Информация vs данные

  • Источники информации. OSINT, HUMINT, SIGINT…

  • Качество данных. Качество информации

  • Очистка данных

  • Оценка качества источника информации

  • Оценка качества информации

 

4. Выработка версий:

  • Откуда берутся версии?

  • Библиотека типовых способов хищений

  • Способ осуществления хищения. Теория мошенничества

  • Критическое мышление

  • Основные свойства версии

5. Доказывание версий:

  • Виды доказательств

  • Цели расследования

  • Обоснованная уверенность – понятие и определение

  • Процесс доказывания

  • Основная ошибка следователя и как с ней бороться.

 

6. Основы интеллидженс при проведении расследований:

  • Определение интеллидженс

  • Основные этапы процесса интеллидженс

  • Отличие интеллидженс от расследования

 

7. Проведение интервью при расследования:

  • Интервью как источник информации при расследовании

  • Задачи интервью. Виды интервью

  • Схема проведения интервью

  • Основные ошибки при проведении интервью.

 

8. Психофизиологические основы выявления лжи:

  • Реакции автономной нервной системы

  • История методов выявления лжи

  • Основные правила наблюдения при выявлении лжи

  • Полиграф и его особенности

  • Микромимика

  • Самоконтроль и возможности для его преодоления.

 

9. Правила подготовки и проведения интервью:

  • Схема подготовки и проведения интервью

  • Основные правила подготовки и проведения интервью

  • Основные ошибки при проведении интервью.

 

10. Основные методики проведения интервью

  • Обзор наиболее известных методик проведения интервью, их достоинства и недостатки

  • Виды вопросов в интервью

  • Типовая реакция собеседника на различные типы вопросов

 

11. Социальная инженерия:

  • Определение социальной инженерии

  • Основные приёмы СИ

  • Использование СИ при проведении интервью

 

12. Демагогия как инструмент манипуляции:

  • Определение демагогии

  • Приёмы демагогии

  • Распознавание демагогии в процессе проведения интервью.

Ожидаемое количество участников  - 25-30 чел., чтобы интенсивно вовлечь каждого участника в процесс обсуждения.

Условия участия

Скидки:

  • Членам российского отделения ACFE;

  • Студентам и аспирантам, 

  • Проживающим в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, 

  • Участникам из стран бывшего СССР (кроме РФ),

  • Друзьям (по LinkedIn).

 

Остальных просим отнестись с пониманием к тому, что цена должна обеспечить окупаемость мероприятия при относительно небольшом количестве участников.

Срок регистрации - до 5 февраля 2018г.

Срок оплаты - до 7 февраля 2018г.

Мы разработали нашу ценовую политику исходя из цели обеспечить возможность участия в наших мероприятиях участникам из организаций с самыми разными финансовыми возможностями и внутренними требованиями к оформлению документов. Мы оптимизируем свои расходы и помогаем это сделать нашим заказчикам и клиентам.

По вопросам участия в тренинге напишите на наш адрес info@acfe-rus.org

Участники конференции получат именные электронные сертификаты международного образца с начислением CPE часов – непрерывное профессиональное образование.
 

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google