XIV Ежегодная конференция

"Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям"

9-10 октября 2019г., г. Москва.

Уважаемые коллеги!

 

9-10 октября 2019г. в г. Москве провели XIV Ежегодную конференцию  «Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям». 

В этом году приняли участие порядка 150 участников из 75 компаний.

В рамках двухдневной конференции выступили более 20 экспертов из ведущих российских и международных компаний.

Аудитория слушателей включила в состав руководителей и специалистов департаментов экономической и информационной безопасности, служб внутреннего контроля, аудита и управления рисками, юридических отделов организаций, экспертов и представителей частного бизнеса.

Участники конференции получили свидетельства CPE (непрерывное профессиональное образование), а также подарки - возможность бесплатно участвовать в вебинарах российского отделения ACFE в течение полугода после конференции.

Открыта регистрация на следующую 15-ю ежегодную конференцию "Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям", 7-8 октября 2020г., г. Москва. Скидки до 50%. Подробнее

Докладчики конференции:

Мария Биткина

Менеджер направления Отдела аудита розничных операций Управления внутреннего аудита по Московскому банку, Сбербанк.

Новые приёмы и инструменты при проведении служебных расследований.

  • Триггеры, указывающие на мошенничество:

Нестандартное финансовое поведение клиентов Банка;

Профиль клиента и контрагента Банка;

Выявление аффиллированности между контрагентами;

  •  Новые источники для подтверждения срабатывающих триггеров.

  •  Кейсы по новым выявленным мошенническим схемам, выявленных СВА.

Георгий Гусляев

Начальник управления защиты информационных ресурсов, ЧТПЗ.

Практика противодействия фроду в рамках закупок IT решений и их поддержки.

  • Что может ИТ-служба?

  • Способы манипулирования при приобретении ИТ-решений.

  • Как избежать «договорняков» при приобретении ИТ-решений.

  • Способы ограничения конкуренции в ИТ-сфере.

Никита Закорючкин

Главный аудитор Отдела работы с централизованными данными Управления внутреннего аудита, ПАО Сбербанк.

Работа со структурированными и неструктурированными большими данными во внутреннем аудите.

  • Computer vision, позволяет выявлять операционные риски и ФРОД при заключении договоров и выполнении операций:

- частичное распознание сканов документов печатные ФИО, даты и т.д.
- детекция и распознание рукописных серии и номера паспорта в документов.

  • Speech2Text, распознание речи и голоса:

- определение пола клиента при звонке в колл-центр,
 - соблюдение скрипта диалога специалистов колл-центра

  • Работа с структурированными данными:

- определение фактов обналичивания (один человек с несколькими картами) по транзакциям банкомат.

Николай Дворецкий

Главный редактор журнала «Директор по безопасности».

Модеротор круглого стола.

Анатолий Килячков

Независимый эксперт, член российского отделения ACFE.

Глобальные риски в киберпространстве.

  • Развитие киберпространства, как среда существования бизнеса, создает новые проблемы для каждой коммерческой организации. Во многих случаях источником проблем становится противостояние между государствами в цифровом пространстве, борьба за информационные ресурсы и возможность управления обществом с помощью информационных технологий.

  • В докладе рассматриваются проблемы, возникающие перед коммерческими организациями в киберпространстве, а также способы их разрешения путем эффективного взаимодействия компаний между собой и с государственными органами.

Алексей Кожевников

Заместитель директора, ООО Контроль Рисков.

Хищение грузов путем мошенничества при перевозке автомобильным транспортом  - пути и способы снижения рисков.

  • Хищение грузов путем мошенничества - основной риск для бизнеса в доставке грузов потребителям в современной России.

  • Риски при выборе поставщика транспортных услуг - подводные камни.

  • Подмена терминов и понятий законодательства – первый шаг к хищению груза.

  • "Доверчивый водитель" - не очевидная, но очень серьезная проблема.

  • Отсутствие уголовной и материальной ответственности «доверчивого перевозчика» - риски грузовладельца.

  • Превентивные мероприятия, для снижения рисков полной утраты груза.

Василий Крюков

Зам.руководителя Департамента внутреннего аудита и контроля «Газпром-бурение”.

Индикаторы мошенничества: примеры сигналов.

  • Какие внешние признаки могут быть сигналами мошенничества.

  • Состояние контрольной среды, учета, контрольных процедур как индикатор мошенничества.

  • Какие аналитические показатели могут быть индикаторами мошенничества.

  • Реакция на внутренний аудит как возможный сигнал мошенничества.

Мария Кузьмина

Директор по внутреннему аудиту, УРАЛКАЛИЙ.

Практический опыт разработки и внедрения роботизации процессов внутреннего аудита.

  • Цели и задачи роботизации процессов.

  • Использование роботов для выборки по заданным параметрам с использованием максимальных/всевозможных источников информации.

  • Примеры применения роботов при проведении аудиторских процедур.

  • Робот  - преобразование в автоматизированный внутренний контроль.

Сергей Матвеев

Директор по безопасности, ЧТПЗ.

Как составить стратегию развития функции безопасности. Планирование - как часть стратегии.

  • Почему так важно иметь стратегию развития функции безопасности и какое это оказывает влияние на бизнес.

  • Можно ли сделать живую и рабочую стратегию, или это формальный документ, не сопряженный с фактической деятельностью функции безопасности.

  • Что общего между долгосрочным планированием деятельности функции безопасности и ее стратегией?

  • Нужно ли долгосрочное планирование функции безопасности в стремительно меняющихся условиях и среде?

Илья Мунерман

к.э.н., директор Исследовательского подразделения "Интерфакс-ЛАБ", Группа "Интерфакс"

Новые данные и скоринги для автоматизации процесса принятия управленческих решений.

  •  Новые данные, которые стали нам доступны во второй половине 2018 года?

  • Новые алгоритмы обработки и распознавания информации?

  • Конкуренция первоисточников данных и алгоритмы оптимального выбора.

  • Новые факторы для принятия решений: производительность труда, совокупные налоговая и исковая нагрузки компании, их использование для оценки добросовестности и финансового состояния компании.

  • Примеры организации успешной работы по онлайн мониторингу дилерской сети, новым методам анализа малого бизнеса и проверке контрагентов.
     

Сергей Мартынов

Президент, российское отделение ACFE

Человеческий фактор и внутренний контроль.

  • "Это человеческий фактор" - говорят нам менеджеры, когда надо списать на обстоятельства непреодолимой силы свой очередной провал. И разводят руками. А на самом деле, так ли этот мифический "ЧФ" непреодолим? Что это такое, на самом деле? А если разобраться, из чего он состоит? Какова его роль в системе внутреннего контроля и обеспечении безопасности бизнеса? Можно ли на него повлиять? Что для этого надо делать? Как оценить (аудировать) устойчивость вашего бизнеса к "человеческому фактору"?

Илья Мушкет

Директор Департамента по контрольно-ревизионной работе, РУСАЛ.

"Горячая линия 2.0" или опыт повышения эффективности функционирования "горячей линии".

  • Оценка эффективности существующей «горячей линии».

  • Исследование успешных практик в области повышения эффективности функционирования «горячих линий».

  • Реализация методов повышения эффективности «горячей линии».

  • Оценка полученных результатов.

Константин Сергеев

Руководитель исполнительного комитета НП «Союз руководителей служб безопасности Урала», Член общественного совета УМВД России по г. Екатеринбург.

Контрольные процедуры службы безопасности по проверке соответствия качества получаемых товаров и услуг.

  • Роль службы безопасности в контроле качества.

  • Практические примеры (кейсы) выявления фактов мошенничества поставщиков продукции и услуг.

  • Индикаторы несоответствия.

  • Построение системы контроля.

Артем Сокольский

Независимый эксперт

Внутренний аудитор в единственном числе в организации: мифы и реальность, как обеспечить полезность функции.

  • Для крупных компаний с самостоятельными подразделениями внутреннего аудита, все чаще обсуждается вопрос о развитии «компактной» функции внутреннего аудита в дочерних и зависимых обществах / совместных предприятиях, в которых указанные компании являются акционерами. Как правило, компактность определяется наличием внутреннего аудитора в единственном числе, на которого возложена ответственность за весь спектр вопросов в обозначенной области. Преимуществом отраженного подхода является существенная экономия на издержках, обеспечение гибкости и мобильности функции внутреннего аудита, возможность постоянного взаимодействия между акционерами и внутренним аудитором. Вместе с тем, и внутренний аудитор, и представители собственников бизнеса должны помнить о препятствиях, которые могут оказать негативное влияние на независимость и объективность внутреннего аудитора, а также определить приоритетные направления в его работе.

Алексей Сонин

Директор Института внутренних аудиторов

Модератор круглого стола.

Марина Маркина

Управляющий партнер АБ г. Москвы Диаметраль

Практика и механизмы защиты интересов компании от злоупотребления полномочиями со стороны топ-менеджмента.

  • Доклад в разрезе ст. 201 УК РФ, с акцентом на то, когда и почему следует делать упор на данный состав, и в чем разница выявления по сравнению с мошенничеством.

Олег Щербатых

Президент уральской ассоциации полиграфологов "Уральское Бюро Полиграф".

Зарубежные методики проведения интервью.

  • Основные различия проведения интервью и допроса.

  • Правила поведения интервьюера при опросах подозреваемых.

  • Виды вопросов в интервью и общие принципы оценки ответов подозреваемых.

  • Согласованность вербальных ответов и невербального поведения подозреваемых.

Александр Юдин

Ведущий аудитор Отдела аудита обеспечивающих процессов, Сбербанк.

Новые приёмы и инструменты при проведении служебных расследований.

  • Триггеры, указывающие на мошенничество:

Нестандартное финансовое поведение клиентов Банка;

Профиль клиента и контрагента Банка;

Выявление аффиллированности между контрагентами;

  •  Новые источники для подтверждения срабатывающих триггеров.

  •  Кейсы по новым выявленным мошенническим схемам, выявленных СВА.

Лев Якимов

Начальник управления по строительному аудиту, Уралкалий.

Практический опыт выявления нарушений в строительстве и методы сбора аудиторских доказательств.

  • Процедуры выявления нарушений в проектно-изыскательских работах и методы сбора аудиторских доказательств;

  • Аудит капитального строительства: классификация нарушений, эффективные процедуры выявления злоупотреблений,  разбор практических кейсов.

Анатолий Шевчук

Зам. Председателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, Руководитель Отделения проблем природопользования и экологии, д.э.н., профессор РАНХиГС, академик РЭА

Экологическая безопасность бизнеса.

  • Параметры экологической безопасности отрасли и предприятия.

  • Типовые нарушения экобезопасности и их последствия.

Иван Яголович

Налоговый адвокат группы компаний Ланит, Декра Контракшн, группы Деловой Мир, КарПрайс (CarPrice), Кампомос, Мастерфуд (Naturfoods), COMPAS group, PlazaDevelopment.

"Legal Tech в налогообложении. Риски бизнеса: проверь себя и контрагента".

  • Цели изучения контрагента в свете применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. Защита от вменения налоговых разрывов НДС, снижение риска налоговой проверки, подготовка доказательной базы, защита от мошенничества.

  • Информационные системы проверки контрагента: объем предоставляемой информации, глубина проверки, достоверность и актуальность информации.

  • Сопоставимость коммерческих информационных систем с возможностями АСК НДС, применяемых налоговыми органами.

  • Аналитические методы изучения контрагента, методы и алгоритмы для поиска, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных: Big Data, Data science, предиктивный анализ, скоринговые модели. Как закрытый профиль в социальной сети влияет на риск налоговой проверки. Что может рассказать о руководителе контрагента решение суда о снятии с регистрации по месту жительства его мамы. Как драка с полицейским доказывает уклонение от уплаты налогов.

  • Составление портрета контрагента и его сотрудников, финансовый анализ, анализ связей – построение скоринговой модели с применением Big Data.

Please reload

Фотоотчет

Некоторые отзывы участников

14-й конференции (2019г.)

"Ожидаемое событие! Профессиональный и глубокий массаж знаний и умений. Расширение кругозора, проблем и способов решений понятийного аппарата для общения с коллегами при взаимодействии, а также при решении задач. Спасибо."

                                                                                                                                                              Сергей Бочков

"Отличная организация, темы, актуально и интересно."

                                                                                                                                                          Алексей Кожевников

"Все на высшем уровне.".

                                                                                                                                                   Константин Парамонов

"С каждой конференцией мы становимся чуть мудрее!"

                                                                                                                                                                Геннадий Ситник

"Большое спасибо! Освещенные темы очень актуальны. В ходе доклада информации сразу перекладывала ее на свою компанию. Есть над чем работать и что взять для применения из докладов.".

                                                                                                                                                                Ольга Альбекова

"Конференция прошла на достаточном уровне организации. Хочу предложить проведение подобного мероприятия для сотрудников СБ, работающих в системе среднего бизнеса."

Алексей Смирнов

"Многие темы были очень актуальны и полезны. Часть примеров и кейсов взяла на заметку. Интересно и полезно узнать, как организованы процессы в других организациях. Организация отличная, обслуживание, питание, все на высшем уровне. Интересный способ работы с залом. Интерактивные вопросы были к месту. Жду материалов с конференции."

Юлия Пачина

"Продолжать в том же духе!"

Антон Грунтов

"Конференция затрагивает самые важные темы. Каждый раз очень много новых и интересных точек зрения."

Владимир Власов

"Большое спасибо, очень интересная конференция."

Сергей Голубев

"Все было хорошо, не хватает технических деталей, для понимания как работает."

Алексей Курносов

"Спасибо за интересную познавательную тематику прошедшей конференции."

Игорь Морев

"Полезное и практическое мероприятие. Организация мероприятия на высшем уровне."

Рамис Юсупов

"На данной конференции впервые. Полученная информация полезна, новые направления. Статистика в докладах представлена хорошо. Получено направление в решении служебных первоначальных задач."

Аноним

"Данная конференция - интересное, познавательное мероприятие как для опытных работников безопасности, так и для новичков в этой сфере деятельности. Возможность поделиться опытом и найти ответы на интересующие вопросы, обсудить актуальные темы и проблемы безопасности бизнеса. Хочется отметить высокий уровень организации конференции. Буду рекомендовать данное мероприятие своим коллегам и знакомым, заинтересованных вопросами безопасности организации."

Ксения Шадчинева

                                                      

Некоторые отзывы участников

13-й конференции (2018г.)

"Каждый год конференция является интересной: темы докладов, опыт докладчиков, обмен мнениями. Дополнительный стимул продолжать работать по выбранной профессии, понимать, что актуально и является "темой дня", работаешь и развиваешься в актуальных направлениях, поддерживаешь квалификацию  в других вопросах внутр. аудит, расследования и тд."

                                                                                                                                                              Сокольский А.А.

"Познавательная информация интересных людей, которая стимулирует аудиторию шире взглянуть на проблемы в организации. Очень понравилось!"

                                                                                                                                                                Белевских С.Е.

"Спасибо. Очень познавательно. Организация на высоком уровне".

                                                                                                                                                                Агапов С.В.

"Комфортное, деятельное, профессиональное, творческое и позитивное мероприятие. Спасибо!"

                                                                                                                                                                 Бочков С.Г.

"Интересный формат, достойный подбор докладов".

                                                                                                                                                                  Осипова Э.В.

                                                      

Некоторые отзывы участников

12-й конференции (2017г.)

"Отличное мероприятие для обмена опытом с коллегами, полученный объем информации, включая новую, является хорошим стимулом для развития в сфере экономической безопасности". Сергей Лазарев

"Конференция организована и проведена на высоком уровне. Высокая вовлечённость аудитории в обсуждение вопросов и проблем, обозначенных докладчиком. Высокий уровень опыта и знаний у докладчиков". Наталья Зюскина

 

"Очень понравилось! С удовольствием буду присутствовать на следующей". Александр Матюшов

"Очень хороший подбор спикеров. Все темы интересны. Приятно, что нет теоретиков. В каждом докладе есть свое "зернышко". Представляет интерес то, о чем докладчик не сказал, но что просматривается между строк, в особенности это касается методов проведения расследований". Геннадий Ситник

"Прекрасная и очень полезная актуальная конференция. Очень профессиональный состав участников. Все очень активно, не утомительно. Спасибо огромное!" Светлана Зуева

"Очень важно, что на конференции наряду с рассмотрением текущих процессов рассматривались перспективные вещи". Анатолий Килячков

С другими отзывами участников о конференции можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы

Партнеры

Стратегические информационные партнеры

INTERFAX_Logo_rus новый.png
лого АСИС.jpg
ISAR-color.png
RiskAcademy-eng-logo2.png

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google