Вебинар

"Поиск личных активов должников  за рубежом с использованием открытых источников информации".

Провели вебинар по теме "Поиск личных активов должников  за рубежом с использованием открытых источников информации" 23 июля 2020г.

На вебинаре рассмотрели следующие вопросы:

  • Комплексный подход CSI Group в кейсах по поиску активов.

  • Использование информации, которая есть у пострадавших.

  • Использование данных из открытых источников информации и данных поисковых машин. Кейсы по поиску активов.

  • Агрегаторы международной корпоративной информации. Плюсы и минусы.

  • Использование локальных провайдеров корпоративной информации и национальных реестров.

  • Поиск в оффшорных юрисдикциях. Примеры. Тенденции и перспективы. Кейсы по поиску активов.

  • Особенности привлечения локальных детективов и forensic специалистов.

  • Новые тренды в технологиях поиска активов.

  • Юридическая составляющая.

 

 

За участие в вебинаре участники могут получить 1 балл CPE (Continuing Professional Education). Итоговый электронный сертификат за участие во встречах/вебинарах в 2020г. выдается по запросу в начале 2021г.

Докладчик: Осипов Андрей Владимирович, руководитель департамента корпоративной разведки, MBA.

Эксперт в области корпоративной разведки и комплаенс. Андрей имеет более чем 16-летний опыт в корпоративных расследованиях (СНГ, ЕС, США) в различных секторах экономики. Команда Андрея разрабатывала и внедряла полный комплекс антикоррупционного комплаенс в индустриальные компании РФ, начиная от политик и заканчивая развертыванием автоматизированных горячих линий и их комплексным продвижением.

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google