Вебинар

ротиводействие мошенничеству в банках".

Провели вебинар по теме "Противодействие мошенничеству в банках" 14 августа 2019г.

Устойчивость положения любого банка на рынке оказываемых услуг характеризуется не только продуманной кредитно-финансовой политикой и основными финансовыми показателями его работы, но и наличием эффективной системы безопасности, способной защитить и выработать иммунитет от вмешательства в деятельность банка со стороны конкурентов, криминальных групп и нелояльного персонала. Одним из направлений сохранения независимости любого банка, его имущества (собственности) от притязаний криминальных структур, является система по борьбе с хищениями и прочими аспектами внутреннего и внешнего мошенничества.

 

Работа по предотвращению и расследованию хищений, организованная соответствующими службами банка, является составной частью концепции его безопасности и представляет собой – скоординированную систему организационных, правовых, экономических, контрольных и иных действий, проводимых руководством банка и его сотрудниками в области управления безопасным развитием кредитно-финансовой деятельности банка и защиты его материальных ценностей от посягательств иных лиц.

На вебинаре рассматривались следующие вопросы:

  • Общая характеристика политик и процессов по борьбе с хищениями в банке.

  • Риск хищений, как одна из основных угроз банка.

  • Управление системой предотвращения и расследования хищений в банке.

  • Корпоративное управление как фактор предупреждения хищений в банке.

  • Рекомендации по совершенствованию системы противодействия хищениям в банке.

 

 

 

 

 

 

 

Денис Прокофьев, консультант группы расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях московского офиса KPMG. Эксперт в области внутреннего аудита, расследования мошенничества, внутреннего контроля.

Денис работает в KPMG с 2018 г. и имеет более девяти лет опыта работы в финансовом секторе. До прихода в KPMG Денис работал в Государственной корпорации «Внешэкономбанк», а также крупнейших государственных и коммерческих банках, где занимался внутренним аудитом, организацией внутреннего контроля, а также корпоративным кредитованием.

Денис является членом Института внутренних аудиторов.

Профессиональный опыт Дениса включает:

  • Аудит процессов кредитования юридических лиц, в т.ч. аудит: финансирования строительства олимпийских объектов в Сочи, финансирования строительства инфраструктурных объектов и объектов сельского хозяйства;

  • Аудит процессов работы с проблемной задолженностью юридических и физических лиц;

  • Аудит организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

  • Идентификация, анализ и оценка кредитных рисков юридических и физических лиц, а также субъектов Российской Федерации/муниципальных образований;

  • Участие в заседаниях кредитного комитета и комитета по работе с проблемной задолженностью российского государственного банка в целях выявления и минимизации рисков.

Денис окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент» и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина по специальности «юриспруденция». В настоящее время Денис проходит обучение по программе Master of business administration (MBA) в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google