Вебинар

"Предотвращение мошенничества в Digital (цифровых) каналах".

Провели вебинар "Предотвращение мошенничества в Digital (цифровых) каналах" 26 ноября 2019г.

На сегодняшний момент Банки и компании все чаще «уходят» в работы без отделений и точек продаж, и все основное общение с клиентами ведут через digital (цифровые) каналы, где с одной стороны риски мошенничества возрастают (т.к. ты не видишь клиента), с другой стороны, появляются дополнительные полезные источники информации.

В рамках данного вебинара спикер Альфия Богданова поделилась своим опытом, рассказала об основных инструментах предотвращения  мошенничества в цифровых каналах и особенностях их применения на примере конкретных кейсов.

О чем говорили:

  • Проблематика мошенничества, выяснили какие суммы могут быть под риском;

  • Посмотрели на портрет мошенника. Обсудили продукты и процессы, подверженные мошенничеству;

  • Разбирали наиболее интересные кейсы (манипуляции в программах лояльности; «дропперы»; фальсификация данных при получении кредитов);

  • Обсудили комплексный подход к предотвращению мошенничества;

  • Осветили методику оценки эффективности применения инструментов и работу профильной команды;

  • Обсудили основные инструменты предотвращения мошенничества.

 

 

 

 

Осветить правовые вопросы, касающиеся темы вебинара, а также имеющуюся судебную практику помогла Управляющий партнер Юридической Компании «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова.

 

В частности были рассмотрены следующие вопросы:

  • Как в документах оградить себе от мошенников (можно ли прописывать штрафы и иные санкции);

  • Можно ли взыскать с мошенника причиненный вред без суда и правоохранительных органов;

  • Какова реальная судебная практика: становится ли суд на сторону организации или защищает физических лиц.

За участие в вебинаре участники могут получить 1 балл CPE (Continuing Professional Education). Итоговый электронный сертификат за участие во встречах/вебинарах в 2019г. выдается по запросу в начале 2020г.

Докладчик: Богданова Альфия Евгеньевна, Кандидат экономических наук. Диссертация на тему «Управление рисками, увязка макро- и микроэкономических решений», Институт макроэкономических исследований при Минэкономразвития России.

26 лет опыта работы в Банковской отрасли в сфере кредитования – управление рисками и предотвращение мошенничества в Компаниях:

АльфаБанк, Swiss overseas financial services (Женева), GE Money Bank, Touch Bank (OTP group), WhyHappen, частный консалтинг, Сертифицированный  специалист по безопасности бизнеса (BSM), Russia.

Большое спасибо за семинар.
Уровень высокий, профессионализм докладчиков не вызывает сомнений.
Исполнение: Альфия молодец. И слайды, и изложение интересные и информативные. В ходе выступления Евгении постоянно шёл фоновый звук, который мешал вникнуть в то, что она говорит.
Жду презентацию.
В плане будущих вебинаров мне интересно всё, что связано с цифровой экономикой (риски и возможности, методы мошенничества и их выявления, этика бизнеса и agile-технологии, и т.д., и т.п.).
Анатолий Килячков.

Спасибо, было интересно. Айрат Зиганшин.

Спасибо большое за вебинар. Очень познавательно. Просьба выслать презентацию. Заранее благодарна. Людмила Тодуа.

 Материал интересный и полезный, единственная
просьба к выступающим - обеспечить, по
возможности, отсутствие шумовых эффектов за
кадром:).
Кармишина Елена.

Много хорошей конкретной и полезной информации, много интересных деталей, большое спасибо. Михаил Черемисинов.

К сожалению, не получилось оставить отклик о вебинаре в специальном окне. Прервалась связь с Интернетом. Поэтому пользуюсь этой почтой для того, чтобы поблагодарить организаторов и спикеров за интересное мероприятие! Альфия и Людмила были на высоте)) Дали очень много интересных кейсов с практическими примерами, яркими слайдами, фото. Сделали все, чтобы мы узнавали мошенников в лицо! И смогли предотвратить их действия. Спасибо им большое за это! Отдельная благодарность Сергею за полезные комментарии и дополнения!)). Лариса.

Отзывы

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google