Вебинар

"Предотвращение мошенничества в Digital (цифровых) каналах".

​

Провели вебинар "Предотвращение мошенничества в Digital (цифровых) каналах" 26 ноября 2019г.

На сегодняшний момент Банки и компании все чаще «уходят» в работы без отделений и точек продаж, и все основное общение с клиентами ведут через digital (цифровые) каналы, где с одной стороны риски мошенничества возрастают (т.к. ты не видишь клиента), с другой стороны, появляются дополнительные полезные источники информации.

В рамках данного вебинара спикер Альфия Богданова поделилась своим опытом, рассказала об основных инструментах предотвращения  мошенничества в цифровых каналах и особенностях их применения на примере конкретных кейсов.

О чем говорили:

• Проблематика мошенничества, выяснили какие суммы могут быть под риском;

• Посмотрели на портрет мошенника. Обсудили продукты и процессы, подверженные мошенничеству;

• Разбирали наиболее интересные кейсы (манипуляции в программах лояльности; «дропперы»; фальсификация данных при получении кредитов);

• Обсудили комплексный подход к предотвращению мошенничества;

• Осветили методику оценки эффективности применения инструментов и работу профильной команды;

• Обсудили основные инструменты предотвращения мошенничества.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Осветить правовые вопросы, касающиеся темы вебинара, а также имеющуюся судебную практику помогла Управляющий партнер Юридической Компании «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова.

В частности были рассмотрены следующие вопросы:

• Как в документах оградить себе от мошенников (можно ли прописывать штрафы и иные санкции);

• Можно ли взыскать с мошенника причиненный вред без суда и правоохранительных органов;

• Какова реальная судебная практика: становится ли суд на сторону организации или защищает физических лиц.

​

За участие в вебинаре участники могут получить 1 балл CPE (Continuing Professional Education). Итоговый электронный сертификат за участие во встречах/вебинарах в 2019г. выдается по запросу в начале 2020г.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Докладчик: Богданова Альфия Евгеньевна, Кандидат экономических наук. Диссертация на тему «Управление рисками, увязка макро- и микроэкономических решений», Институт макроэкономических исследований при Минэкономразвития России.

26 лет опыта работы в Банковской отрасли в сфере кредитования – управление рисками и предотвращение мошенничества в Компаниях:

АльфаБанк, Swiss overseas financial services (Женева), GE Money Bank, Touch Bank (OTP group), WhyHappen, частный консалтинг, Сертифицированный  специалист по безопасности бизнеса (BSM), Russia.

Отзывы