Тренинг

"Проведение внутренних расследований"

​

      

13-14 февраля 2018г. провели тренинг по проведению внутренних расследований. 

​

В первый день рассмотрели организацию и технические приёмы проведения расследований в коммерческих организациях, а во второй день – проведение интервью во время расследования.

​

В тренинге участвовали сотрудники контрольных подразделений из более чем 10 различных компаний.

​

Ключевые темы тренинга:

1. Организация и проведение внутреннего расследования:

• С чего начинать? Версия или факты?

• Основные этапы расследования

• Сбор информации vs аналитическая работа

• Источники информации

• От данных к информации: очистка и оценка качества данных

• Выработка версий – основные правила

• Доказывание версий.

 

2. Схема внутреннего расследования:

• Исходная информация для расследования

• Цикл расследования

• Окончание расследования

• Результаты расследования

• Особенности внутреннего расследования в коммерческой организации

 

3. Сбор и оценка информации:

• Информация vs данные

• Источники информации. OSINT, HUMINT, SIGINT…

• Качество данных. Качество информации

• Очистка данных

• Оценка качества источника информации

• Оценка качества информации

 

4. Выработка версий:

• Откуда берутся версии?

• Библиотека типовых способов хищений

• Способ осуществления хищения. Теория мошенничества

• Критическое мышление

• Основные свойства версии

​

5. Доказывание версий:

• Виды доказательств

• Цели расследования

• Обоснованная уверенность – понятие и определение

• Процесс доказывания

• Основная ошибка следователя и как с ней бороться.

 

6. Основы интеллидженс при проведении расследований:

• Определение интеллидженс

• Основные этапы процесса интеллидженс

• Отличие интеллидженс от расследования

 

7. Проведение интервью при расследования:

• Интервью как источник информации при расследовании

• Задачи интервью. Виды интервью

• Схема проведения интервью

• Основные ошибки при проведении интервью.

​

8. Психофизиологические основы выявления лжи:

• Реакции автономной нервной системы

• История методов выявления лжи

• Основные правила наблюдения при выявлении лжи

• Полиграф и его особенности

• Микромимика

• Самоконтроль и возможности для его преодоления.

​

9. Правила подготовки и проведения интервью:

• Схема подготовки и проведения интервью

• Основные правила подготовки и проведения интервью

• Основные ошибки при проведении интервью.

 

10. Основные методики проведения интервью

• Обзор наиболее известных методик проведения интервью, их достоинства и недостатки

• Виды вопросов в интервью

• Типовая реакция собеседника на различные типы вопросов

 

11. Социальная инженерия:

• Определение социальной инженерии

• Основные приёмы СИ

• Использование СИ при проведении интервью

 

12. Демагогия как инструмент манипуляции:

• Определение демагогии

• Приёмы демагогии

• Распознавание демагогии в процессе проведения интервью.

​​