Тренинг

"Проведение внутренних расследований"

      

13-14 февраля 2018г. провели тренинг по проведению внутренних расследований. 

В первый день рассмотрели организацию и технические приёмы проведения расследований в коммерческих организациях, а во второй день – проведение интервью во время расследования.

В тренинге участвовали сотрудники контрольных подразделений из более чем 10 различных компаний.

Ключевые темы тренинга:

1. Организация и проведение внутреннего расследования:

  • С чего начинать? Версия или факты?

  • Основные этапы расследования

  • Сбор информации vs аналитическая работа

  • Источники информации

  • От данных к информации: очистка и оценка качества данных

  • Выработка версий – основные правила

  • Доказывание версий.

 

2. Схема внутреннего расследования:

  • Исходная информация для расследования

  • Цикл расследования

  • Окончание расследования

  • Результаты расследования

  • Особенности внутреннего расследования в коммерческой организации

 

3. Сбор и оценка информации:

  • Информация vs данные

  • Источники информации. OSINT, HUMINT, SIGINT…

  • Качество данных. Качество информации

  • Очистка данных

  • Оценка качества источника информации

  • Оценка качества информации

 

4. Выработка версий:

  • Откуда берутся версии?

  • Библиотека типовых способов хищений

  • Способ осуществления хищения. Теория мошенничества

  • Критическое мышление

  • Основные свойства версии

5. Доказывание версий:

  • Виды доказательств

  • Цели расследования

  • Обоснованная уверенность – понятие и определение

  • Процесс доказывания

  • Основная ошибка следователя и как с ней бороться.

 

6. Основы интеллидженс при проведении расследований:

  • Определение интеллидженс

  • Основные этапы процесса интеллидженс

  • Отличие интеллидженс от расследования

 

7. Проведение интервью при расследования:

  • Интервью как источник информации при расследовании

  • Задачи интервью. Виды интервью

  • Схема проведения интервью

  • Основные ошибки при проведении интервью.

8. Психофизиологические основы выявления лжи:

  • Реакции автономной нервной системы

  • История методов выявления лжи

  • Основные правила наблюдения при выявлении лжи

  • Полиграф и его особенности

  • Микромимика

  • Самоконтроль и возможности для его преодоления.

9. Правила подготовки и проведения интервью:

  • Схема подготовки и проведения интервью

  • Основные правила подготовки и проведения интервью

  • Основные ошибки при проведении интервью.

 

10. Основные методики проведения интервью

  • Обзор наиболее известных методик проведения интервью, их достоинства и недостатки

  • Виды вопросов в интервью

  • Типовая реакция собеседника на различные типы вопросов

 

11. Социальная инженерия:

  • Определение социальной инженерии

  • Основные приёмы СИ

  • Использование СИ при проведении интервью

 

12. Демагогия как инструмент манипуляции:

  • Определение демагогии

  • Приёмы демагогии

  • Распознавание демагогии в процессе проведения интервью.

Тренинг понравился, будет полезен для дальнейшей практической деятельности. Обязательно приму участие в тренингах по другим тематикам.

Юрий Оломпиев

Начальник отдела экономической безопасности

Великолепное изложение материала.

Евгений Будылин

Менеджер службы корпоративных проверок Департамента безопасности

Полезно, четко, по делу.

Михаил Казачек

Директор по внутреннему контролю и предотвращению потерь.

Хорошая организация, познавательный материал.

Роман Зюзев

Главный специалист отдела экономической безопасности

Тренинг полезен.

Игорь Никитин

Услышал ответы определения понятий, которые применял и использовал в своей практике интуитивно.

Виталий Хлопков

Главный специалист.

Расширяет кругозор.

Александр Крыш

Главный специалист.

Please reload

Отзывы некоторых участников

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google