Онлайн тренинг в формате вебинара

"Расследование потерь бизнеса,  связанных с современным Интернет - маркетингом"

(часть 4, заключительная).

Провели 4-ю заключительную часть онлайн тренинга «Проведение внутренних расследований» 27 октября 2020г.

На предыдущем вебинаре мы вышли на так называемого "веб мастера", который являлся источником фальшивых лидов. Нам сказали его телефон. Обсудили, что делать дальше, как найти человека, если мы знаем только номер телефона, что дальше с ним делать, какие версии отпадают и какие корректируются.

Также узнали как легальным путем получать достоверные данные о лицах, даже при наличии минимальных исходных данных. Научились оценивать информацию по ее основным критериям, а также применили полученные знания на практике в ходе нашего расследования хищений в сфере интернет – маркетинга.

На четвертом вебинаре нашего расследования «Leadgrinch» разбирали немаловажные заключительные этапы работы по кейсу, связанные с мошенничеством группы лиц в сфере Интернет – маркетинга:

  1. Обязательные мероприятия, которые ложатся в Заключение о служебной проверке.

  2. Юридическая оценка действий виновных лиц. Когда к ней необходимо приступать?

  3. Как достичь успеха в возбуждении уголовного дела по итогам проверки в отношении преступников?

  4. Какие действия стоит предпринять, когда все мероприятия Заключения будут выполнены?

  5. Другое и традиционные лайфхаки по безопасности.

Антон Грунтов и Сергей Мартынов поделились своим многолетним опытом.

Вводная информация.

Организация M, располагающая точками продаж финансовых продуктов на территории 70 субъектов Федерации заинтересована в привлечении новых клиентов для продажи им своих кредитных продуктов. Для этого она использует как стандартные рекламные каналы – наружную, радио и телевидение, так и сравнительно новую Интернет технологию – лидогенераторацию*.

*Лидогенерация (англ. lead generation) — элемент лид-менеджмента, маркетинговая тактика, направленная на поиск потенциальных клиентов с определёнными контактными данными[1][2].

Для этого М заключила договор с организацией Л, предоставляющей услуги лидогенерации. Согласно условиям договора, Л ищет клиентов для М, которые в дальнейшем заключают с ней договорные отношения. За каждого клиента М выплачивает Л вознаграждение в размере 1000 рублей.

Порядок работы: Л находит в Интернете клиента, в том числе путем контекстной рекламы**, а после направляет его контактные данные М, сотрудники которой должны связаться с потенциальным клиентом и предложить ему свои услуги, пригласить в офис для оформления договора.

**Конте́кстная рекла́ма — тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы (лат. contextus — соединение, связь).

Признаки фрода.

В последнее время сотрудники компании М стали обращать внимание, что стали получать от Л заявки на звонки клиентам, которых некоторое время назад уже оформили, занесли в CRM и эти люди пришли в офис после ознакомления с наружной рекламой. Заявки в Интернете они не оставляли. Заявки при этом лидогенератору Л поступают от веб – мастера*** В.

***Веб-мастер (веб-разработчик) — человек,занимающийся разработкой веб-сайтов или корпоративных приложений для Интернета. В зависимости от размера коллектива разработчиков, он может объединять в себе функции автора, дизайнераверстальщика веб-страницпрограммистасистемного администраторамодератораконтент-менеджера (ответственного за содержимое), сотрудника технической поддержки, специалиста по продвижению сайта (SEO, «раскрутка») и другие.

Эксперты:

  • Сергей Мартынов, Президент российского отделения ACFE.

Обладает 20-летним опытом работы в области внутреннего аудита и контроля, оценки рисков, проведения расследований и обеспечения безопасности бизнеса. Сергей возглавлял службы внутреннего аудита и внутреннего контроля крупных предприятий нефтяной, телекоммуникационной, угольной и энергетической отрасли, а так же руководил проектами по созданию систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, внедрению программы по борьбе с хищениями в крупнейших компаниях России и стран СНГ.

 

Председатель Совета директоров MS «Business Security Consulting Oy» . MS Business Security consulting Oy – независимая частная компания.

Основное направление деятельности – оказание услуг российским компаниям по обеспечению безопасности бизнеса - внутреннего контроля и аудита, риск менеджмента, комплайенс, комплексной защите бизнеса, а также оказывает экспертную поддержку при проведении внутренних расследований и экспертиз.

 

Квалификации: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), M.Sс. Criminal Justice, профессиональный бухгалтер (Россия).

Ведущий: Антон Грунтов, Директор по безопасности группы компаний «Eqvanta».

Антон занимается вопросами обеспечения безопасности коммерческих организаций различных

отраслей более 10 лет. Прошел путь от сотрудника службы безопасности областного

филиала до директора по безопасности группы компаний федерального масштаба. Имеет

уникальный опыт построения эффективных комплексных систем безопасности компаний, в том

числе розницы, «с нуля». В микрофинансовой компании Быстроденьги (группа компаний

Eqvanta), путем реализации комплексного подхода к обеспечению безопасности, командой

Грунтова Антона в течение 3 лет были снижены внешние и внутренние потери на 95%. Уровень

информационной защиты выведен на принципиально высокие позиции, позволяющие

пресекать утечки конфиденциальной информации в течение нескольких минут. При этом

затраты на содержание системы безопасности были снижены на 35%. Реализованы такие уникальные проекты, как «универсальный центр мониторинга событий корпоративной безопасности», а также «интеграция подразделений информационной и экономической безопасности».

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google