Тематическая встреча

"Ключевые аспекты анализа невербального поведения при проведении внутренних расследований"

Провели очную тематическую встречу 17 октября 2018г. в офисе компании«Делойт», в г. Москве.

​

В повестке дня:

• Выступление Сергея Мартынова, президента российского отделения ACFE.

​

Тема: "Ключевые аспекты анализа невербального поведения при проведении внутренних расследований"

• К сожалению, доступная литература по проведению интервью предлагает методики, которые практически скопированы с методик проведения допросов. Поэтому их невозможно применять в коммерческой организации. Например, анализ невербального поведения, используемый в правоохранительных органах, основан на приведении собеседника в состояние страха быть разоблачённым и наблюдения за различными невербальными реакциями при ответах на релевантные вопросы. К сожалению, в коммерческой организации при проведении интервью возможность запугивания и психологического давления на собеседника очень ограничена, и приносит больше вреда, чем пользы.

      В докладе рассматривались авторские методы анализа невербальных реакций при проведении интервью в режиме сотрудничества.

​

• Выступление Александра Тарасенко, директора   Форензик «Делойт», СНГ.

​

Тема: "Открытый диалог службы безопасности и бизнеса как механизм снижения потерь".

• Оценка процедур и протоколов, установленных службой безопасности компании. Анализ возможных областей риска в рамках деятельности службы безопасности. Выявление скрытых рисков. Анализ взаимодействия СБ с прочими внутренними службами компании. Анализ основных функций СБ.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Сергей Мартынов

Президент, Российское отделение ACFE.

 

Обладает 20-летним опытом работы в области внутреннего аудита и контроля, оценки рисков, проведения расследований и обеспечения безопасности бизнеса. Сергей возглавлял службы внутреннего аудита и внутреннего контроля крупных предприятий нефтяной,

телекоммуникационной, угольной и энергетической отрасли, а так же руководил проектами по созданию систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, внедрению программы по борьбе с хищениями в крупнейших компаниях России и стран СНГ.

Председатель Совета директоров MS «Business Security Consulting Oy» .

Квалификации: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA),

Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), M.Sс. Criminal Justice, профессиональный бухгалтер (Россия).

Александр Тарасенко

Директор Форензик «Делойт», СНГ. Финансовые расследования и управление рисками мошенничества.

 

Опыт работы

Александр присоединился к Делойт Форензик в сентябре 2015 года. До этого Александр четыре года работал в нефтяной отрасли, возглавляя контрольную службу корпоративного офиса управления ИТ и бизнес-проектами, а затем — управление аналитики и контроля закупок в корпоративной службе внутреннего аудита. До 2011 года Александр работал в отделе Форензик другой компании «большой четверки».

Александр имеет разносторонний опыт, включающий руководство проектами, связанными с расследованиями, выявлением и анализом рисков мошеннических действий, внутренним аудитом, оценкой и внедрением систем противодействия мошенничеству на промышленных предприятиях. Индустриальный опыт Александра включает реорганизацию и повышение эффективности проектного офиса нефтяной компании, построение системы контроля реализации портфелей проектов, реорганизацию и вывод в аутсорсинг проектных закупок, построение службы аналитики и контроля рискованных закупок в нефтяной компании. Отраслевая экспертиза Александра включает промышленность, логистику, складские процессы, телекоммуникационный сектор, FMCG, ритэйл и страхование.

​

Опыт Александра включает:

•руководство финансовыми расследованиями и внутренними аудитами

•проекты, связанные с оценкой рисков и сценариев мошенничества, а также их тестированием

•разработку и внедрение дорожных карт мер и контролей, направленных на предотвращение мошенничества и хищений (включая изменение процессов, конфигурации ИТ приложений и использование спец оборудования в промышленных и складских процессах)

•форензик-анализ инвестиционных проектов и производственных процессов

•разработку и внедрение ИТ-системы управления инвестиционными рисками в нефтегазовой отрасли;

Образование и профессиональная квалификация

•Высшее экономическое образование, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

•Certified Fraud Examiner

Владение языками

•Русский (родной язык)

•Английский.