Тренинг

"Проведение внутренних расследований"

Провели трехдневный тренинг по проведению внутренних расследований с 5 по 7 февраля 2020г.

Тренинг является авторским и уникальным. Материалы постоянно совершенствуется и обновляются. Например, в этот раз дополнительно посмотрели принципы организации интеллидженс в выявлении хищений и немного практики по использованию психотехник в коммуникациях с участниками и заказчиками расследования.

Следующий тренинг по данной теме проведем только через 1-2 года.

Но можем его провести в корпоративном формате. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. (контакты ниже).

Кому тренинг интересен и почему.

Прежде всего, расследование — это выявление неочевидной и скрываемой информации. В аудиторской проверке задачей аудитора является исследовать контрольные процедуры, как их выполняют сотрудники. А сотрудники совсем не стремятся чистосердечно рассказывать о своих недоработках, лени и воровстве. Некоторые пытаются скрыть их от проверяющего. Внутреннему аудитору неплохо бы знать, как проводить расследования и как получить необходимую информацию без скандала и лишнего эмоционального напряжения.
Опытные сотрудники службы безопасности (СБ) обладают знаниями, как проводить расследования. Но начинающие работать в коммерческих компаниях специалисты, как правило, приходят из органов гос. структур и могут немного растеряться. Ведь методы проведения расследований в гос. структурах совсем другие, порой неприменимые в коммерческой организации. На тренинге поговорим о способах проведения внутренних расследований в рамках закона.
Специалисты других профессий (финансисты, HR и др.) тоже интересуются, как без применения технических средств добывать правду из собеседника. На тренинге они смогут расширить кругозор, получить информацию, которые помогут и в работе, и в личной жизни.

В первый день поговорим об организации, правилах и приёмах проведения расследований в коммерческих организациях;

Во второй день — проведение интервью во время расследования.

В третий день – проводим расследование в виде ролевой игры.

Ключевые темы тренинга:

1. Организация и проведение внутреннего расследования:

С чего начинать? Версия или факты?
Основные этапы расследования
Сбор информации vs аналитическая работа
Источники информации
От данных к информации: очистка и оценка качества данных
Выработка версий – основные правила
Доказывание версий.

2. Схема внутреннего расследования:

Исходная информация для расследования
Цикл расследования
Окончание расследования
Результаты расследования
Особенности внутреннего расследования в коммерческой организации

3. Сбор и оценка информации:

Информация vs данные
Источники информации. OSINT, HUMINT, SIGINT…
Качество данных. Качество информации
Очистка данных
Оценка качества источника информации
Оценка качества информации

4. Выработка версий:

Откуда берутся версии?
Библиотека типовых способов хищений
Способ осуществления хищения. Теория мошенничества
Критическое мышление
Основные свойства версии

5. Доказывание версий:

Виды доказательств
Цели расследования
Обоснованная уверенность – понятие и определение
Процесс доказывания
Основная ошибка следователя и как с ней бороться.

6. Основы интеллидженс при проведении расследований:

Определение интеллидженс
Основные этапы процесса интеллидженс
Отличие интеллидженс от расследования

7. Проведение интервью при расследования:

Интервью как источник информации при расследовании
Задачи интервью. Виды интервью
Схема проведения интервью
Основные ошибки при проведении интервью.

8. Психофизиологические основы выявления лжи:

Реакции автономной нервной системы
История методов выявления лжи
Основные правила наблюдения при выявлении лжи
Полиграф и его особенности
Микромимика
Самоконтроль и возможности для его преодоления.

9. Правила подготовки и проведения интервью:

Схема подготовки и проведения интервью
Основные правила подготовки и проведения интервью
Основные ошибки при проведении интервью.

10. Основные методики проведения интервью

Обзор наиболее известных методик проведения интервью, их достоинства и недостатки
Виды вопросов в интервью
Типовая реакция собеседника на различные типы вопросов

11. Психотехники манипуляции при проведении расследования