Тренинг

"Проведение внутренних расследований"

    

Провели трехдневный тренинг по проведению внутренних расследований с 5 по 7 февраля 2020г. 

 

Тренинг является авторским и уникальным. Материалы постоянно совершенствуется и обновляются. Например, в этот раз дополнительно посмотрели принципы организации интеллидженс в выявлении хищений и немного практики по использованию психотехник в коммуникациях с участниками и заказчиками расследования.

Следующий тренинг по данной теме проведем только через 1-2 года.

Но можем его  провести в корпоративном формате. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. (контакты ниже).

Кому тренинг интересен и почему.

  • Прежде всего, расследование — это выявление неочевидной и скрываемой информации. В аудиторской проверке задачей аудитора является исследовать контрольные процедуры, как их выполняют сотрудники. А сотрудники совсем не стремятся чистосердечно рассказывать о своих недоработках, лени и воровстве. Некоторые пытаются скрыть их от проверяющего. Внутреннему аудитору неплохо бы знать, как проводить расследования и как получить необходимую информацию без скандала и лишнего эмоционального напряжения.

  • Опытные сотрудники службы безопасности (СБ) обладают знаниями, как проводить расследования. Но начинающие работать в коммерческих компаниях специалисты, как правило, приходят из органов гос. структур и могут немного растеряться. Ведь методы проведения расследований в гос. структурах совсем другие, порой неприменимые в коммерческой организации.  На тренинге поговорим о способах проведения внутренних расследований в рамках закона.

  • Специалисты других профессий (финансисты, HR и др.) тоже интересуются, как без применения технических средств добывать правду из собеседника. На тренинге они смогут расширить кругозор, получить информацию, которые помогут и в работе, и в личной жизни.

В первый день поговорим об организации, правилах и приёмах проведения расследований в коммерческих организациях;

Во второй день — проведение интервью во время расследования.

В третий день – проводим расследование в виде ролевой игры.

Ключевые темы тренинга:

1. Организация и проведение внутреннего расследования:

  • С чего начинать? Версия или факты?

  • Основные этапы расследования

  • Сбор информации vs аналитическая работа

  • Источники информации

  • От данных к информации: очистка и оценка качества данных

  • Выработка версий – основные правила

  • Доказывание версий.

 

2. Схема внутреннего расследования:

  • Исходная информация для расследования

  • Цикл расследования

  • Окончание расследования

  • Результаты расследования

  • Особенности внутреннего расследования в коммерческой организации

 

3. Сбор и оценка информации:

  • Информация vs данные

  • Источники информации. OSINT, HUMINT, SIGINT…

  • Качество данных. Качество информации

  • Очистка данных

  • Оценка качества источника информации

  • Оценка качества информации

 

4. Выработка версий:

  • Откуда берутся версии?

  • Библиотека типовых способов хищений

  • Способ осуществления хищения. Теория мошенничества

  • Критическое мышление

  • Основные свойства версии

 

5. Доказывание версий:

  • Виды доказательств

  • Цели расследования

  • Обоснованная уверенность – понятие и определение

  • Процесс доказывания

  • Основная ошибка следователя и как с ней бороться.

 

6. Основы интеллидженс при проведении расследований:

  • Определение интеллидженс

  • Основные этапы процесса интеллидженс

  • Отличие интеллидженс от расследования

 

7. Проведение интервью при расследования:

  • Интервью как источник информации при расследовании

  • Задачи интервью. Виды интервью

  • Схема проведения интервью

  • Основные ошибки при проведении интервью.

 

8. Психофизиологические основы выявления лжи:

  • Реакции автономной нервной системы

  • История методов выявления лжи

  • Основные правила наблюдения при выявлении лжи

  • Полиграф и его особенности

  • Микромимика

  • Самоконтроль и возможности для его преодоления.

 

9. Правила подготовки и проведения интервью:

  • Схема подготовки и проведения интервью

  • Основные правила подготовки и проведения интервью

  • Основные ошибки при проведении интервью.

 

10. Основные методики проведения интервью

  • Обзор наиболее известных методик проведения интервью, их достоинства и недостатки

  • Виды вопросов в интервью

  • Типовая реакция собеседника на различные типы вопросов

 

11. Психотехники манипуляции при проведении расследования

  • Основные механизмы психотехник влияния

  • Эриксоновский гипноз и НЛП при коммуникациях во время расследования

  • Основные приемы конструирования и анализа речи

  • Выявление приёмов манипулирования в общении с собеседником

  • Приемы эффективной коммуникации в условиях конфликта

 

      Социальная инженерия (СИ):

  • Определение социальной инженерии

  • Основные приёмы СИ

  • Использование СИ при получении информации

 

     Демагогия как инструмент манипуляции:

  • Определение демагогии

  • Приёмы демагогии

  • Распознавание демагогии в процессе проведения интервью.​

 

12. Практика применения полученных навыков

  • Деловая игра: Проведение расследования

По всем вопросам напишите на наш адрес info@acfe-rus.org

Участники тренинга получают именные  сертификаты международного образца с начислением CPE часов – непрерывное профессиональное образование.

Дополнительные материалы по теме тренинга:

Отзывы

Полезно, увлекательно, практично. Михаил Вустин.

Все очень хорошо. Алексей Нищев.

Много материала, хорошая глубокая подача информации. Михаил Черемисинов.

In general I am satisfied, may be would like to have more "line" presentations with examples from daily life. Аноним.  

Большой охват тем, практика, интерактивная игра - все понравилось. Илья Осеев.

Содержательно. Познавательно. Олег Аржанов. 

Немного перегруз с материалом, но компенсируется интересным изложением.  Аноним.

Фотоотчет

Контакты

e-mail: info@acfe-rus.org,

tel.: +7 (495) 728 76 10

© 2007-2019 Ассоциация "Объединение сертифицированных специалистов по расследованию хищений". Сайт создан на Wix.com

  • Иконка Facebook с прозрачным фоном
  • Классическая иконка Twitter
  • Иконка Google