Тренинг

"Проведение внутренних расследований"

С 7 июня по 19 июля 2022г. два раза в неделю провели тренинг в формате онлайн.

Тренинг является авторским и уникальным. Материалы постоянно совершенствуется и обновляются.

Кому тренинг был интересен и почему.

  •     Прежде всего, расследование — это выявление неочевидной и скрываемой информации. В аудиторской проверке задачей аудитора является исследовать контрольные процедуры, как их понимают и выполняют сотрудники. А сотрудники совсем не стремятся чистосердечно рассказывать о своих недоработках, лени и воровстве. Некоторые даже пытаются скрыть их от проверяющего. Внутреннему аудитору неплохо бы знать, как проводить расследования и как получить необходимую информацию от людей без скандала и лишнего эмоционального напряжения.

  •     Опытные сотрудники службы безопасности (СЭБ) знают, как проводить расследования. Но в коммерческие компании специалисты, как правило, приходят из органов и могут немного растеряться. Ведь методы проведения расследований в гос. структурах совсем другие, и порой неприменимые в коммерческой организации.  На тренинге поговорим о способах проведения внутренних расследований в рамках закона.

  •     Специалисты других профессий (финансисты, HR и др.) тоже интересуются, как без применения технических средств добывать правду из собеседника. На тренинге они смогут расширить кругозор, получить информацию, которые помогут и в работе, и в личной жизни.

Темы тренинга:

  • Цели и предмет внутреннего расследования.

  • Основное из классического права, что должен знать любой специалист, проводящий расследование.

  • Тонкости уголовного и процессуального права РФ в расследовании преступлений в коммерческих организациях.

  • С чего начинать расследование? Версия или факты? Исходная информация для расследования.

  • Цикл расследования. Основные этапы расследования. Результаты расследования. Окончание расследования. Практические примеры.

  • Сбор информации vs аналитическая работа.

  • Интеллидженс и внутренние расследования. Определение интеллидженс. Сходство и различие между интеллидженс и расследованием.

 

  • Сбор информации. Информация vs данные. Источники информации. OSINT, HUMINT, SIGINT… Очистка информации. Оценка качества информации. Оценка качества источника информации.

  • Особенности сбора и использования электронных доказательств.

  • Выработка версий. Откуда берутся версии? Обязательные свойства версии. Библиотека типовых способов хищений. Способ осуществления хищения. Теория мошенничества.

  • Доказывание версий. Доказательства и доказывание. Виды доказательств. Обоснованная уверенность. Основная ошибка следователя и как с ней бороться.

  • Логика и критическое мышление при оценке версий.

 

Проведение интервью при расследовании:

  • Интервью как источник информации при расследовании.

  • Задачи интервью. Виды интервью.

  • Схема проведения интервью.

  • Основные ошибки при проведении интервью.

 

Психофизиологические основы выявления лжи:

  • Реакции автономной нервной системы.

  • История методов выявления лжи.

  • Основные правила наблюдения при выявлении лжи.

  • Полиграф и особенности его применения.

  • Самоконтроль и возможности для его преодоления. Микромимика.

 

Правила подготовки и проведения интервью:

  • Схема подготовки и проведения интервью.

  • Основные правила подготовки и проведения интервью.

  • Основные ошибки при проведении интервью.

  • Основные методики проведения интервью.

  • Обзор наиболее известных методик проведения интервью, их достоинства и недостатки.

  • Виды вопросов в интервью.

  • Типовая реакция собеседника на различные типы вопросов

 

Психотехники манипуляции при проведении расследования

  • Основные механизмы психотехник влияния.

  • Эриксоновский гипноз и НЛП при коммуникациях во время расследования.

  • Основные приемы конструирования и анализа речи.

  • Выявление приёмов манипулирования в общении с собеседником.

  • Приемы эффективной коммуникации в условиях конфликта

 

Социальная инженерия (СИ):

  • Определение социальной инженерии.

  • Основные приёмы СИ.

  • Использование СИ при получении информации

 

Демагогия как инструмент манипуляции:

  • Определение демагогии.

  • Приёмы демагогии.

  • Распознавание демагогии в процессе проведения интервью.​

  

Организация и расписание.

  • Занятия по полтора часа, два раза в неделю.

  • Сколько будет занятий, заранее сказать сложно, но не менее 10. Всё зависит от того, как мы будем двигаться в познании материала. Чтобы понять, как мы двигаемся, будем использовать опросы по результатам каждого занятия, и смотреть, насколько аудитория освоила материал.

  • Участие в каждом занятии регистрируется, так же, как и активное участие в обсуждении. Три лучших участника получили сертификат нашего Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса: «Профессионал в безопасности бизнеса» или «Менеджер безопасности бизнеса».

  • Все участники, принявшие участие в не менее, чем 70% занятий, получили сертификат о прохождении профессиональной подготовки по теме курса от Национального объединения специалистов по безопасности бизнеса.

 

Стоимость курса – 110 тыс. рублей для одной организации. Цена включает в себя участие трех представителей от организации.

 

Для участников из других стран (не из России) – действуют специальные условия. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей. Мы поддерживаем русскоговорящих специалистов по всему миру.

Контакты

e-mail:

info@acfe-rus.org, martynovsa@mac.com

tel.: +7 (495) 728 76 10