Онлайн тренинг в формате вебинара

"Расследование потерь бизнеса,  связанных с современным Интернет - маркетингом" (часть 1).

 

Первый вебинар по теме «Расследование потерь бизнеса,  связанных с современным Интернет - маркетингом»  из серии вебинаров по проведению внутренних расследований провели 16 сентября 2020г.

​

Ведущий озвучил проблемную ситуацию и поставил цель:

выработать версии, понять источники признаков возможного фрода, механизм хищений.

​

Участники вебинара и приглашенные эксперты высказывали свое мнение, обсудили возможные гипотезы.

​

• Уяснили общую схему взаимодействий в этом бизнес-процессе.

• Предположили, что работал инсайдер в сговоре с веб-мастером (лидогенератором).

• Предложили свои версии/гипотезы.

​

На вебинаре 22 сентября рассмотрим вкратце предложенные участниками версии, начнем обсуждение как системно работать с гипотезами и фактами.

​

Вводная информация.

Организация M, располагающая точками продаж финансовых продуктов на территории 70 субъектов Федерации заинтересована в привлечении новых клиентов для продажи им своих кредитных продуктов. Для этого она использует как стандартные рекламные каналы – наружную, радио и телевидение, так и сравнительно новую Интернет технологию – лидогенераторацию*.

​

*Лидогенерация (англ. lead generation) — элемент лид-менеджмента, маркетинговая тактика, направленная на поиск потенциальных клиентов с определёнными контактными данными[1][2].

​

Для этого М заключила договор с организацией Л, предоставляющей услуги лидогенерации. Согласно условиям договора, Л ищет клиентов для М, которые в дальнейшем заключают с ней договорные отношения. За каждого клиента М выплачивает Л вознаграждение в размере 1000 рублей.

​

Порядок работы: Л находит в Интернете клиента, в том числе путем контекстной рекламы**, а после направляет его контактные данные М, сотрудники которой должны связаться с потенциальным клиентом и предложить ему свои услуги, пригласить в офис для оформления договора.

​

**Конте́кстная рекла́ма — тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы (лат. contextus — соединение, связь).

​

Признаки фрода.

В последнее время сотрудники компании М стали обращать внимание, что стали получать от Л заявки на звонки клиентам, которых некоторое время назад уже оформили, занесли в CRM и эти люди пришли в офис после ознакомления с наружной рекламой. Заявки в Интернете они не оставляли. Заявки при этом лидогенератору Л поступают от веб – мастера*** В.

 

***Веб-мастер (веб-разработчик) — человек,занимающийся разработкой веб-сайтов или корпоративных приложений для Интернета. В зависимости от размера коллектива разработчиков, он может объединять в себе функции автора, дизайнера, верстальщика веб-страниц, программиста, системного администратора, модератора, контент-менеджера (ответственного за содержимое), сотрудника технической поддержки, специалиста по продвижению сайта (SEO, «раскрутка») и другие.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Эксперты:

Сергей Мартынов, Президент российского отделения ACFE.

Обладает 20-летним опытом работы в области внутреннего аудита и контроля, оценки рисков, проведения расследований и обеспечения безопасности бизнеса. Сергей возглавлял службы внутреннего аудита и внутреннего контроля крупных предприятий нефтяной, телекоммуникационной, угольной и энергетической отрасли, а так же руководил проектами по созданию систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, внедрению программы по борьбе с хищениями в крупнейших компаниях России и стран СНГ.

 

Председатель Совета директоров MS «Business Security Consulting Oy» . MS Business Security consulting Oy – независимая частная компания.

Основное направление деятельности – оказание услуг российским компаниям по обеспечению безопасности бизнеса - внутреннего контроля и аудита, риск менеджмента, комплайенс, комплексной защите бизнеса, а также оказывает экспертную поддержку при проведении внутренних расследований и экспертиз.

 

Квалификации: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), M.Sс. Criminal Justice, профессиональный бухгалтер (Россия).

​

​

Дмитрий Иванов, Head of Intelligence, SA WEST (Latvia). Соучредитель Counter Force Group – американской компании, объединяющей специалистов по корпоративной контрразведке из Великобритании, США, Германии и России.

Дмитрий более 10 лет занимается вопросами теории и практики частной разведки, активно участвует в проектах по исследованию HNWI, деятельности международных частных корпораций и некоммерческих структур. 

Советник российской компании YP-Intelligence – частной разведывательная компании, реализующей проекты в России, Беларуси и странах Средней Азии.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​