Тренинг

"Проведение внутренних расследований"

    

Дата и время: 05-07 февраля 2020г.

Место проведения:  г. Москва.

​

Уважаемые коллеги!

 

Только один раз в год, по традиции, проводим тренинг по проведению внутренних расследований. 

 

Тренинг является авторским и уникальным. Материалы постоянно совершенствуется и обновляются. Например, в этот раз дополнительно посмотрим принципы организации интеллидженс в выявлении хищений и немного практики по использованию психотехник в коммуникациях с участниками и заказчиками расследования.

​

Кому будет интересно и почему.

​

• Прежде всего, расследование — это выявление неочевидной и скрываемой информации. В аудиторской проверке задачей аудитора является исследовать контрольные процедуры, как их выполняют сотрудники. А сотрудники совсем не стремятся чистосердечно рассказывать о своих недоработках, лени и воровстве. Некоторые пытаются скрыть их от проверяющего. Внутреннему аудитору неплохо бы знать, как проводить расследования и как получить необходимую информацию без скандала и лишнего эмоционального напряжения.

• Опытные сотрудники службы безопасности (СБ) обладают знаниями, как проводить расследования. Но начинающие работать в коммерческих компаниях специалисты, как правило, приходят из органов гос. структур и могут немного растеряться. Ведь методы проведения расследований в гос. структурах совсем другие, порой неприменимые в коммерческой организации.  На тренинге поговорим о способах проведения внутренних расследований в рамках закона.

• Специалисты других профессий (финансисты, HR и др.) тоже интересуются, как без применения технических средств добывать правду из собеседника. На тренинге они смогут расширить кругозор, получить информацию, которые помогут и в работе, и в личной жизни.

​

В первый день поговорим об организации, правилах и приёмах проведения расследований в коммерческих организациях;

Во второй день — проведение интервью во время расследования.

В третий день – проводим расследование в виде ролевой игры.

​

​

Ключевые темы тренинга:

1. Организация и проведение внутреннего расследования:

• С чего начинать? Версия или факты?

• Основные этапы расследования

• Сбор информации vs аналитическая работа

• Источники информации

• От данных к информации: очистка и оценка качества данных

• Выработка версий – основные правила

• Доказывание версий.

 

2. Схема внутреннего расследования:

• Исходная информация для расследования

• Цикл расследования

• Окончание расследования

• Результаты расследования

• Особенности внутреннего расследования в коммерческой организации

 

3. Сбор и оценка информации:

• Информация vs данные

• Источники информации. OSINT, HUMINT, SIGINT…

• Качество данных. Качество информации

• Очистка данных

• Оценка качества источника информации

• Оценка качества информации

 

4. Выработка версий:

• Откуда берутся версии?

• Библиотека типовых способов хищений

• Способ осуществления хищения. Теория мошенничества

• Критическое мышление

• Основные свойства версии

 

5. Доказывание версий:

• Виды доказательств

• Цели расследования

• Обоснованная уверенность – понятие и определение

• Процесс доказывания

• Основная ошибка следователя и как с ней бороться.

 

6. Основы интеллидженс при проведении расследований:

• Определение интеллидженс

• Основные этапы процесса интеллидженс

• Отличие интеллидженс от расследования

 

7. Проведение интервью при расследования:

• Интервью как источник информации при расследовании

• Задачи интервью. Виды интервью

• Схема проведения интервью

• Основные ошибки при проведении интервью.

 

8. Психофизиологические основы выявления лжи:

• Реакции автономной нервной системы

• История методов выявления лжи

• Основные правила наблюдения при выявлении лжи

• Полиграф и его особенности

• Микромимика

• Самоконтроль и возможности для его преодоления.

 

9. Правила подготовки и проведения интервью:

• Схема подготовки и проведения интервью

• Основные правила подготовки и проведения интервью

• Основные ошибки при проведении интервью.

 

10. Основные методики проведения интервью

• Обзор наиболее известных методик проведения интервью, их достоинства и недостатки

• Виды вопросов в интервью

• Типовая реакция собеседника на различные типы вопросов

 

11. Психотехники манипуляции при проведении расследования

• Основные механизмы психотехник влияния

• Эриксоновский гипноз и НЛП при коммуникациях во время расследования

• Основные приемы конструирования и анализа речи

• Выявление приёмов манипулирования в общении с собеседником

• Приемы эффективной коммуникации в условиях конфликта

 

      Социальная инженерия (СИ):

• Определение социальной инженерии

• Основные приёмы СИ

• Использование СИ при получении информации

 

     Демагогия как инструмент манипуляции:

• Определение демагогии

• Приёмы демагогии

• Распознавание демагогии в процессе проведения интервью.​

 

12. Практика применения полученных навыков

• Деловая игра: Проведение расследования

​

Ожидаемое количество участников  - 25-35 чел., чтобы интенсивно вовлечь каждого участника в процесс обсуждения.

​

Условия участия

Стоимость участия*: 48 тыс. руб. (НДС не облагается).

​

Скидка 10% (не суммируются):

• Членам российского отделения ACFE;

• Участникам 14-й ежегодной конференции "Комплексная безопасность бизнеса и противодействие хищениям";

• Членам ИВА;

• Студентам и аспирантам; 

• Проживающим в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

• Участникам из стран бывшего СССР (кроме РФ);

• Друзьям (по LinkedIn).

 

*- Предоплата 100% по договору-оферте. Скидки действуют только в случае предоплаты.

​

Остальных просим отнестись с пониманием к тому, что цена должна обеспечить окупаемость мероприятия при относительно небольшом количестве участников.

​

​

Срок регистрации - до 28 января 2020г.

Срок оплаты - до 30 января 2020г.

​

По вопросам участия в тренинге напишите на наш адрес info@acfe-rus.org

​

Участники тренинга получат именные  сертификаты международного образца с начислением CPE часов – непрерывное профессиональное образование.

​

Дополнительные материалы по теме тренинга:

• Профессиональное проведение интервью при расследовании http://bit.ly/2xoORRG

• Ловушка для следователя http://bit.ly/2zCSZ2b

• Классификация хищений http://bit.ly/2ht78ny

• История одной библиотеки http://bit.ly/2idcelU

• Возлюби жулика своего http://bit.ly/1TjAldK