НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Вебинар
"Как прибыль перетекает из компании собственника в карман высшего руководства".
Провели вебинар "Как прибыль перетекает из компании собственника в карман высшего руководства" 18 июня 2020г.
Докладчик разбирал практический кейс в сфере оптовой продажи нефтепродуктов.
Проблема имеет типовой характер и может рассматриваться в любой отрасли.
Шаблона действий по экономическому расследованию не существует. Методика действий зависит от исходных данных, целей и задач.
На вебинаре рассмотрели следующие вопросы:
- Наличие и осознание проблемы.
- Сбор первичной информации.
- Выработка гипотез.
- Выработка методов получения целевой информации для проверки гипотез.
- Тестирование гипотез. Место инициативного аудита в процессе решения кейса.
- Аналитика, заключение по гипотезам.
- Варианты использования результатов экономического расследования.
За участие в вебинаре участники могут получить 1 балл CPE (Continuing Professional Education). Итоговый электронный сертификат за участие во встречах/вебинарах в 2020г. выдается по запросу в начале 2021г.
Докладчик: Валентин Есипов,
Управляющий партнер, Агентство экономической и налоговой безопасности «Есипов и партнеры» (ГК).
Стаж 20 лет в области финансово-юридических исследований и экспертиз, в том числе экономических расследований, налоговых проверок деятельности субъектов хозяйственной деятельности. Начинал карьеру с оперативного сотрудника Управления по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями МВД РФ.
Расширил и углубил компетенцию в качестве налогового инспектора отдела выездных проверок ФНС РФ. После окончания карьеры в государственных органах стал активно расширять и развивать компетенции в составе адвокатских образований. Получил широкую юридическую практику и опыт в области организации и реализации проектов DueDiligence, Сompliance, Forensic и корпоративной (деловой) разведки в инвестиционной деятельности, при слияниях и поглощениях компаний, банковской деятельности, it-сфере, строительстве, промышленности, агрокомплексе, торговле и пр.
Получив исчерпывающий и практический опыт работы в юридической и экономической сферах бизнеса, а также в сфере разрешения корпоративных конфликтов, выявления корпоративного мошенничества и коррупции, Есипов Валентин основал Агентство экономической и налоговой безопасности «Есипов и партнеры».
Профессиональный специалист и квалифицированный доклад чик. Прекрасный доклад для конференции, но для вебинара маловато. Хотелось бы услышать и другие случаи. Большое спасибо! Анатолий Килячков.
Спасибо за доклад. Было интересно узнать новые
способы мошенничества. Константин Парамонов.
Интересный пример из практики. Роман Шестопаль.