Алексей Сидоренко рассказал почему такой популярный инструмент как карты рисков не должен использоваться для анализа рисков и зачастую приводит к непринятию неэффективных или даже неверных решений. А главное какие есть альтернативы. 

​

Более подробно

Тренинг является авторским и уникальным. Материалы постоянно совершенствуется и обновляются. Например, в этот раз дополнительно посмотрели принципы организации интеллидженс в выявлении хищений и немного практики по использованию психотехник в коммуникациях с участниками и заказчиками расследования.

​

Более подробно

Провели 3-ю конференцию по информационной безопасности. Участвовало более 60 чел. из различных организаций. 

​

Более подробно

На вебинаре рассматривали следующие вопросы:

• Вводные данные: цифры до реализации проекта по энергоаудиту.

• Что нужно, чтобы начать работу по энергоаудиту?

• Факторы, влияющие на снижение тарифа и затрат.

• Возможные варианты мошенничества с энергоресурсами и тарифами.

• Цифры после реализации проекта по энергоаудиту.

​

Более подробно

На вебинаре рассматривали следующие вопросы:

• Что такое риски хищений? Особенности рисков хищений

• Зачем нужно оценивать риски хищений?

• Как не надо оценивать риски и почему

• Риск как сочетание угрозы и уязвимости

• Как управлять риском. Концепция триггера риска.

• Факторы риска и индикаторы риска

​

Более подробно

На вебинаре рассматривали следующие вопросы:

• Горячая линия: цель создания, методы и средства (аутсорсинг или внутренняя горячая линия, плюсы и минусы);

• Как снизить риски мошенничества в компании с помощью горячей линии;

• Инструменты автоматизации горячей линии;

• Горячая линия и корпоративная этика. Документация, продвижение, работа с сотрудниками (ответы на неудобные вопросы);

• Что еще может дать комплексный подход в развертывании горячей линии?

• Экономический кризис и горячие линии –особенности и перспективы.

​

Более подробно

На вебинаре рассматривали следующие вопросы:

• Наличие и осознание проблемы.

• Сбор первичной информации.

• Выработка гипотез.

• Выработка методов получения целевой информации для проверки гипотез.

• Тестирование гипотез. Место инициативного аудита в процессе решения кейса.

• Аналитика, заключение по гипотезам.

• Варианты использования результатов экономического расследования.

​

Более подробно

Плохо, когда воруют «с прибыли», еще хуже, когда начинают воровать «с убытков». И совсем нехорошо, если руководитель компании или подразделения оказывается, зачастую сам того не понимая, втянутым в коррупционные и мошеннические схемы.

Мы все говорим о начале кризиса и ожидаем его более мощную волну. В условиях растущей неопределенности растет и вероятность противоправных действий.

Минимизация внутрикорпоративных коррупционных рисков и рисков мошенничества станет разумным шагом в такой ситуации.

​

Более подробно

На вебинаре рассматривали следующие вопросы:

• Как регламентировать бизнес-процесс и заставить его работать.

• Как оценивать и снижать риски взаимодействия с контрагентами.

• Как обучать и мотивировать персонал.

• Наступил кризис. Как изменяем подход.

​

Более подробно

На вебинаре рассматривали следующие вопросы:

• Комплексный подход CSI Group в кейсах по поиску активов.

• Использование информации, которая есть у пострадавших.

• Использование данных из открытых источников информации и данных поисковых машин. Кейсы по поиску активов.

• Агрегаторы международной корпоративной информации. Плюсы и минусы.

• Использование локальных провайдеров корпоративной информации и национальных реестров.

• Поиск в оффшорных юрисдикциях. Примеры. Тенденции и перспективы. Кейсы по поиску активов.

• Особенности привлечения локальных детективов и forensic специалистов.

• Новые тренды в технологиях поиска активов.

• Юридическая составляющая.

​

Более подробно

Ведущий озвучил проблемную ситуацию и поставил целью Приглашенные эксперты участники вебинара высказывали свои версии и обсуждали различные варианты.

Вводная информация.

Организация M, располагающая точками продаж финансовых продуктов на территории 70 субъектов Федерации заинтересована в привлечении новых клиентов для продажи им своих кредитных продуктов. Для этого она использует как стандартные рекламные каналы – наружную, радио и телевидение, так и сравнительно новую Интернет технологию – лидогенераторацию*.

Более подробно

На вебинаре 22 сентября рассмотрели версии слушателей и в финале занятия выработали несколько рабочих версий, а также перечень вопросов по их проработке.

Более подробно

Корпоративное мошенничество бьет по компании «ниже ватерлинии». В то время, как крупные компании, в силу своего финансового могущества, могут выдерживать мошенничество в течение определенного периода времени, компании, относящиеся к среднему и малому бизнесу, могут «пойти на дно» достаточно быстро. Чтобы выживать и развиваться на современных конкурентных рынках, компаниям необходимо быть
проактивными, проявлять инициативу в борьбе с мошенничеством, а не «заделывать пробоины» по мере их возникновения.

Более подробно

На вебинаре 30 сентября узнали как легальным путем получать достоверные данные о лицах, даже при наличии минимальных исходных данных. Научились оценивать информацию по ее основным критериям, а также применили полученные знания на практике в ходе нашего расследования хищений в сфере Интернет – маркетинга.

Более подробно

На вебинаре узнали:

1. Использование общедоступной информации / агрегированных баз данных

-Специализированные сайты

-Открытая информация, подтверждающая реальность хозяйственной деятельности (отзывы, вакансии)

-Проверка адреса

2. Проверка финансового состояния (анализ предоставляемой по требованию отчетности и сопутствующих документов).

​

Провели ежегодную конференцию в формате онлайн.

Более подробно

На вебинаре рассмотрели:

1. Обязательные мероприятия, которые ложатся в Заключение о служебной проверке.

2. Юридическая оценка действий виновных лиц. Когда к ней необходимо приступить.

​

На вебинаре лектор Анастасия Евдокимова подробно рассказала о следующих пунктах:

• Цели проведения инвентаризации. 3 подхода.

• Интересанты.

• Подготовительная работа.

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА

Оптимизация системы внутреннего контроля

• История, терминология  и основы теории внутреннего контроля. Блеск и нищета традиционного внутреннего контроля.

• Новое определение системы внутреннего контроля и её основные компоненты.

• Составляющие элементы системы внутреннего контроля.

• Роль корпоративной культуры в системе внутреннего контроля. Определение корпоративной культуры, методы её формирования и оценки...